podezřelá transakce - vše o tématu

Pověst finanční skupiny Freedom Holding, jejíž součástí je brokerská platforma působící i v Česku, dostala tento týden vážný zásah. Americký investiční fond Hindenburg Research vznesl vůči holdingu kazašského miliardáře Timura Turlova, který letos na jaře poskytl e15 rozhovor, vážná obvinění. V reakci na to klesl kurz akcií holdingu na burze Nasdaq. Za zmínku stojí, že Turlov od loňského roku figuruje na sankční listině ukrajinské vlády. Podnikatel i jeho společnost obvinění odmítají.

Evropské banky závodí o to, která první nabídne klientům investice do kryptoměn. Zajímavě našlápnuto má francouzská Société Générale. Její divize s názvem Forge získala ve Francii jako první firma nejvyšší licenci na poskytování služeb spojených s digitálními aktivy. Přístup v Česku působících finančních domů včetně Komerční banky, dcery Société Générale, je ale vůči kryptu ostražitý.

Platba mobilním telefonem či chytrými hodinkami se stala pro Čechy zcela běžným způsobem úhrady. Společnost Visa ve spolupráci s UniCredit Bank nyní nově nabízí možnost takto platby i přijímat. Stačí mít mobilní telefon, v něm aplikaci a kurýr, taxikář či obchodník na farmářských trzích dokáže zpracovat platbu od zákazníka bez potřeby připojení klasického terminálu.

Z ekonomických ukazatelů je patrné, že konvergence tuzemského hospodářství, tedy přibližování jeho úrovně vyspělejším státům, se zastavila. „Česká ekonomika potřebuje restart. Důvodem je, že současný subdodavatelský model, na kterém funguje, se vyčerpal,“ říká v rozhovoru pro E15 generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

Dobré ráno! Je 130. den roku, svátek má Blažena. V tento den v roce 1970 bylo zahájeno vysílání 2. programu Československé televize. Přečtěte si nejdůležitější zprávy posledních hodin.

Česku hrozí závislost na dovozu elektřiny. Může to být stejně riskantní jako sázka na ruský plyn. Čtyři scénáře dělení ČEZ. Stát tají, jak chce ovládnout jadernou energetiku. ING porušila zákon o praní peněz. Centrální banka jí vyměřila tučnou pokutu. Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu…

Do digitálního eura by se mohly zapojit banky i pošty ING porušila zákon o praní peněz Apple vyhrál ve sportu s tvůrci hry Fortnite Dividenda Monety vynese PPF přes miliardu korun Dobré ráno! Je 116. den roku, svátek má Oto. V tento den v roce 1986 došlo k havárii v jaderné elektrárně Černobyl. Přečtěte si nejdůležitější zprávy posledních hodin.

Česká národní banka potrestala v dubnu vysokou pokutou banku ING za nedodržení zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Pětimilionovou pokutu si ING vysloužila za přešlapy v loňském roce. Vnitřní procesy finančního domu podle regulátora nedokázaly spolehlivě rozpoznat potenciálně rizikové klienty, podezřelé transakce nebo neobvykle velké převody peněz. Banka dostala za obdobné delikty obří pokutu od nizozemské prokuratury už před pěti lety.