prověřování původu majetku - abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam nejoblíbenějších článků k tématu prověřování původu majetku, které hledáte. V naší encyklopedii najdete články, fotografie i videa.
Bývalý španělský král Juan Carlos I. zažádal o doplacení daně z příjmů, které v minulosti neuvedl v daňovém přiznání. Informaci zveřejnil deník El País. Žádost se týká vyšetřování, kterému bývalý monarcha čelí kvůli čerpání peněz z účtů, kterých nebyl majitelem.
V základních principech řízení byznysu hraje compliance, tedy vyhovění zákonným požadavkům, čím dál významnější roli. Přitom většina podnikatelů rizika plynoucí z nedostatečného prověřování obchodních partnerů stále podceňuje.
Finanční správa kvůli kauze korunových dluhopisů prověřuje 1526 firem a osob. Zatím provedla 757 místních šetření a získala 34 dodatečných daňových přiznání.
Ukrajinská justice bude prošetřovat politiky a státní úředníky, kteří přiznají majetek v hodnotě vyšší než sto tisíc dolarů. Oznámil to v Kyjevě generální prokurátor Jurij Lucenko. V případě podvodů podle něj nebude váhat s žalobou, která může vést až k patnácti letům vězení.
Prezident Miloš Zeman dnes v Poslanecké sněmovně podpořil vládní návrh zákona o prokazování původu majetku a požádal poslance, aby ho přijali. Na návrhu ocenil přesun důkazního břemene na podezřelé a to, že o případných pokutách má rozhodovat finanční úřad, nikoliv soud. Zároveň se vyslovil pro to, aby zákon o prokazování původu majetku směřoval co nejvíce do minulosti a pro přísnější penále v případě porušení zákona.
Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) se musí omluvit lobbistovi Ivu Rittigovi za to, že jej veřejně spojil s majetkem zabaveným policií při razii v kauze Jany Nagyové. Nemusí se mu však omlouvat za označení „lupič“ ani mu vyplatit požadované odškodné ve výši 100 tisíc korun. Rozsudek potvrdil odvolací senát Vrchního soudu v Praze, rozhodnutí je pravomocné.
Zákon, který by upravil prokazování majetku a jeho případného zabavení, chce mít ministerstvo financí (MF) do konce září. O tématu dnes jednala vláda, na jeho detailech se ovšem neshodla.
Pokud vlastníte jachtu a vyděláváte dvacet tisíc měsíčně, možná budete mít problém. Ministerstvo financí totiž hledá možnosti, jak naložit s majetkem, jehož původ nedokáže jeho majitel doložit. Zatím se jeví nejpravděpodobněji, že při prokazování původu majetku a jeho případného zabavení stát využije zvláštních soudních řízení. Další možností je pak takzvané daňové řízení. Vyplývá to z analýzy, kterou Babišův resort předloží vládě.
